اعلام شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمزپول توسط شاپرک
به نقل از بانک مرکزی، در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزییات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمزپول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع رسانی موثر این موضوع به کلیه کسب و کارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تاکید قرار گرفته است.
علی‌رغم اعتراضات دنباله دار فعالان حوزه رمزارز، بانک مرکزی معتقد است این اقدام در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمزپول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است بر اساس اعلام بانک مرکزی، درصورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمزپول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب و کارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهدشد.
متن کامل نامه ارسالی شاپرک به شرح زیر است:
جناب آقای علی حکیم جوادی
رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
موضوع : عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمز پول ها»
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۰۳/۲۶۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارائه مستندات و اطلاعات مورد درخواست آن بانک در حوزه رمز دارایی، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انتشار فراخوان به فعالین این حوزه جهت ارسال مدارک زیر به شرکت شاپرک تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ همکاری لازم را معمول فرمایند
- اطلاعات ثبتی شرکت شامل شناسه ملی نام ،ثبتی شماره ثبت آگهی تأسیس آخرین تغییرات اساسنامه.
- اطلاعات مدیر عامل هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی ،کدملی سمت میزان سهام شماره تماس و آدرس ایمیل).
- اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی کدملی سمت شماره تماس و آدرس ایمیل).
- مشخصات حساب واحد معرفی حسابی (که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار میگیرد).
- صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر.
- صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال اخیر.
- ریز تراکنشهای مبتنی بر حسابهای دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر.
- معرفی ساز و کار نگهداری رمزپولهای کاربران در کیف پولهای سکوی مبادله رمزپول
- اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپولهای در حال مبادله در سکو.
- ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) به‌صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده.
بدیهی است در صورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ ،مذکور بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت شاپرک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأخیر یا عدم بازگشایی درگاههای سکوهای مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب و کارهایی که در این امر همکاری ننموده اند جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام می‌گردند.
سید امیرحسین شبیری – عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
